يرجى ملاحظة ما يلي: يمكن العثور على هذا التدريب في نظام إدارة التعلم المعياري الخاص بنا. للتسجيل، إنشاء حسابك أو تسجيل الدخول هنا, ثم ابحث عن التدريب الذي تريده ضمن «التدريب المتاح» أو ارجع إلى هذه الصفحة وانقر على " Register " أدناه للانتقال مباشرة إلى صفحة الحدث. لمزيد من المعلومات أو المساعدة، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة.
يسر إدارة خدمات العدالة الجنائية في ولاية Virginia (DCJS) أن تعلن عن "التدريب على التحقيقات المالية"، الذي تقدمه مؤسسة التدريب المهني لإنفاذ القانون (PLET).
الوصف:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية حول غسل الأموال وطرق الدفع الرقمية لتزويد ضباط إنفاذ القانون بالمهارات الأساسية للكشف عن عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والتحقيق فيها وتفكيكها. سيكتسب المشاركون فهمًا متعمقًا للعمليات المالية التي تدعم المنظمات الإجرامية والأساليب المستخدمة لغسل العائدات غير المشروعة. من خلال مزيج من الرؤى النظرية والتمارين العملية، سيستكشف المسؤولون كيفية تحديد الممارسات التجارية الاحتيالية وإجراء المقابلات المالية التي تهدف إلى الكشف عن الأصول المخفية.
ستغطي الدورة المراحل المختلفة لغسيل الأموال، من الإيداع إلى الاندماج، بالإضافة إلى التقنيات المختلفة التي تستخدمها منظمات الاتجار بالمخدرات لإخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية. سيتعرف الضباط على طرق المحاسبة غير المباشرة لتتبع الأموال غير المشروعة وكيفية تطبيق أوامر التفتيش المالي للاستيلاء على الأصول الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، سيدرس المشاركون دراسات الحالة لعمليات غسيل الأموال المحلية والدولية البارزة، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الدفع الرقمية الحديثة مثل Venmo و PayPal و Cash App و Zelle، والتي يستخدمها المجرمون بشكل متزايد للتهرب من الكشف.
في نهاية الدورة، سيكون لدى ضباط إنفاذ القانون معرفة عملية بكيفية إجراء التحقيقات المالية، والعمل مع فرق متعددة الوكالات، واستخدام الأساليب التكتيكية لجمع وتحليل الأدلة المالية. ستضمن التدريبات التفاعلية ودراسات الحالة مغادرة المشاركين بمهارات العالم الحقيقي لمواجهة عمليات غسيل الأموال المعقدة التي تغذي منظمات تهريب المخدرات.
تشمل الموضوعات التي سيتم تناولها ما يلي:
-
نظرة عامة على غسيل الأموال
-
قانون المؤسسات المالية والسرية المصرفية
-
الإشراف والامتثال لـ FINCEN
-
أنشطة غسيل الأموال التقليدية
-
تأسيس شركات شل
-
أنشطة السنافر
-
غسيل الأموال القائم على التجارة
-
الخدمات المالية الرقمية
-
لوائح العملات المشفرة
-
أدوات التحليل الاستقصائي
-
دراسات حالة متعمقة
من يجب أن يحضر:
هذا التدريب مفتوح فقط لضباط إنفاذ القانون المحلفين ومحللي إنفاذ القانون المدنيين.
ائتمان جزئي أثناء الخدمة:
ستتوفر ساعات تدريب جزئية أثناء الخدمة (PIC) لضباط إنفاذ القانون في ولاية Virginia.
السفر والإقامة والوجبات:
يتحمل المشاركون مسؤولية النقل والوجبات وترتيبات الإقامة والنفقات ذات الصلة.
تفاصيل التدريب:
سيبدأ تسجيل الوصول في 7:30 صباحًا.
يبدأ التدريب في 8:00 صباحًا وينتهي في 5:00 مساءً كل يوم.
التكلفة والتسجيل:
لا توجد تكلفة لحضور هذا التدريب، إلا أن التسجيل المسبق مطلوب.
يُرجى ملاحظة أن نظام تسجيل DCJS ليس لديه القدرة على فرز المسجلين المؤهلين من غير المؤهلين. ولذلك، سيتلقى أي شخص يقوم بالتسجيل تأكيداً بالتسجيل. تقع مسؤولية مراجعة القائمة واتخاذ القرار النهائي بشأن القبول في الدورة على عاتق منسق الدورة المعين من قبل مركز DCJS. سيتم إبلاغ المسجلين المرفوضين عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تقديمه أثناء التسجيل.